Jianhu Police Bust Online Casino, apreende mais de 1,3 milhão de unidades em EOS e BTC





A polícia de Jianhu desvendou com sucesso o primeiro caso da China envolvendo um cassino digital descentralizado, alimentado por EOS. O cassino chamado “DAPP Biggame” foi invadido pelos policiais que apreenderam mais de 1,3 milhão de moedas virtuais e prenderam 25 suspeitos que estavam envolvidos no caso.

O valor total das moedas mantidas é superior a 26 milhões de RMB.

Investigação preliminar confirma suspeita

A polícia de Jianhu abriu uma investigação preliminar e, em 13 de novembro de 2021, decidiu abrir o caso para uma análise mais aprofundada. Envolveu recursos dos departamentos de segurança de rede, investigação técnica e investigação criminal.

Após uma análise cuidadosa dos dados de 27 milhões de itens, eles separaram os endereços dos contratos do cassino que estavam sendo usados ​​para apostas, loteria e pagamento. A polícia descobriu que grandes quantias de fundos lucrativos estavam fluindo para quatro contas suspeitas.

Com essa informação, a polícia poderia avançar no caso, com os mentores do crime, Xie, Liu, Hu e outros sendo presos.

Polícia apreende 1,3 milhão em EOS e BTC

O interrogatório policial revelou os detalhes do crime e como Liu e outros conseguiram desencadear o crime. Eles confessaram ter aberto o casino virtual e explicaram em particular à polícia como retiraram as criptomoedas roubadas, que valiam mais de 1,3 milhões em EOS e BTC. A polícia também conseguiu apreender duas propriedades e um carro listado com o nome de Hu e uma propriedade com o nome de Liu.

Volume total de transações cruza RMB 60M

A operação de Hu, a Guangzhou Consensus Network Technology Company, precisava de capital de giro. Para conseguir algum dinheiro, Hu, junto com Liu e Xie, organizou um grupo de técnicos e montou um cassino online usando a tecnologia de contrato blockchain.

Hu usou criptomoedas como meio de apostas e forneceu uma plataforma de apostas ilegais para outros usuários. O volume total de transações ultrapassou 420 milhões em moedas digitais, no valor de mais de 8 bilhões de RMB. Desse total, as receitas ilícitas totalizaram mais de 60 milhões de RMB.

A polícia também descobriu que as bolsas em Xiamen e Shenzen forneceram a Hu e outros serviços promocionais e de liquidação em troca de uma porcentagem.

A polícia chinesa já havia apreendido 310.000 BTC

A Polícia de Jianhu, em janeiro, conduziu mais operações contra duas gangues que eram suspeitas de fornecer condições para o jogo ilegal. Isso foi feito durante a operação especial “Rede 2021” do Ministério da Segurança Pública.

Um total de 11 suspeitos foram presos, com a descoberta de 73 mil jogadores na plataforma e 8 bilhões de yuans de capital. Desse total, 60 milhões de yuans foram considerados receita ilegal.

Essas batidas vieram logo após outra apreensão significativa, quando a polícia resolveu o caso da PlusToken e apreendeu 310.000 bitcoins. De acordo com Wu Blockchain, um jornalista chinês que fornece notícias exclusivas sobre a indústria chinesa de mineração Crypto, a polícia vendeu os 310.000 bitcoins que apreenderam durante o caso PlusToken.

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